Client Due Dilligence Analist voor ABN Amro

  • Rotterdam
  • HBO
  • €2800,- p/m
  • 36 uur pw
  • Fulltime
  • #1628000722

Wat ga je doen?

Word jij de online speurneus van ABN AMRO?
Als Client Due Dilligence Analist onderzoek je mogelijk ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorisme financiering en fraude. Dit gebeurt voor alle ABN AMRO klanten in Nederland. Deze transacties zijn door een filter/threshold geïdentificeerd om nader te analyseren. Op basis van o.a. transactie-analyse wordt het transactiegedrag / patroon van de klant inzichtelijk gemaakt.

Werken als Client Due Dilligence Analist AML

  • Elke dag begint met een dagstart om 9.00 uur. Dan worden de cijfers, aantal nieuwe dossiers of signalen besproken. Daarnaast worden ook de moeilijke dossiers en passende systemen besproken.
  • Jij werkt aan je eigen dossiers. Je onderzoekt het soort alert, hoge risico cases, ongebruikelijke transacties en contante stortingen die niet te verklaren zijn.
  • Jij onderzoekt ook vermogende personen, personen die vastgoed kopen en knoopt de losse eindjes aan elkaar om erachter te komen wat er eigenlijk gebeurt.
  • Je schetst een klantbeeld en onderzoekt hoe deze persoon aan een groot vermogen komt. Als jij niet kan herleiden waar het vermogen vandaan komt, neemt een andere afdeling contact op met de persoon in kwestie.
  • Voor de hoge diversiteit aan onderzoeken gebruik jij doorgaans de volgende tools: Google, LinkedIn, het Kadaster, KvK documenten en persoonlijke eigendommen.
    Tijdens het onderzoek raadpleeg je verschillende informatiebronnen om je conclusie te onderbouwen. Indien je op basis van deze informatie alsnog vragen hebt, wordt de klantverantwoordelijke/banker ingeschakeld. Deze zal afhankelijk van jouw navraag de klant benaderen. In het geval wanneer een klant niet kan verklaren waar het vermogen vandaan komt, wordt er een melding gemaakt richting het OM.

Wie ben je?

Je bent nieuwsgierig als een speurhond en superhandig in het doorspitten van digitale informatie. Jij hebt de juiste data binnen no-time boven water. Je hebt dus een brede interesse en een oog voor detail. Maar het helpt zeker als je daarnaast ook bedrijfskundig of juridisch bent onderlegd, minimaal op hbo-niveau.

  • Nauwkeurigheid;
  • Analytisch onderlegd;
  • Mondelinge communicatie;
  • Risicobewustzijn;
  • Stressbestending;
  • Proactief en een echte team player;
  • Uitstekende schriftelijke communicatie.

Over het bedrijf

Werken bij ABN AMRO betekent werken aan projecten die ertoe doen. Werk dat impact heeft op miljoenen klanten. Je werkt in een dynamische, multiculturele omgeving waar je dagelijks wordt uitgedaagd in je werk, maar ook op persoonlijk vlak. Zodat jij kunt uitgroeien tot de professional die jij wilt zijn.

De cultuur op de afdeling is voornamelijk informeel. Je kan veel sparren met andere collega's over de cases waar jij aan werkt - of andersom. Voor veel mensen is dit hun eerste baan bij een internationale werkgever. Dit betekent dat er veel jonge en dynamische teams zijn op de afdeling.

De locatie is aan de Coolsingel in Rotterdam. Met OV goed te bereiken vanaf de grotere steden zoals Den Haag, Leiden en Delft.

Wat bieden wij jou?

  • Een fulltime functie (36 tot 40 uur) voor langere tijd
  • Een goed marktconform salaris van € 17,87 bruto per uur
  • Dat is circa € 2.785,58 per maand voor 36 uur
  • Dat is circa € 3.095,10 per maand voor 40 uur
  • Een job waarin je kan (door)groeien binnen een internationale werkgever
  • Kans op overname en traineeships
  • 25 vakantiedagen obv 40 uur
  • Een job die heel goed op jouw cv staat!
  • Reiskosten vergoeding van 0,19 cent t/m 40 km enkele reis, of volledige ov vergoeding
  • Er heerst een open bedrijfscultuur waar hard werken, plezier en leuke borrels hand in hand gaan
  • Een jong en dynamisch team waar kennis actief wordt gedeeld.

Inschrijven

Wil jij op de hoogte blijven van onze nieuwe vacatures?

Schrijf je dan nu in >

Gelijke kansen

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen en onze vacatures staan dan ook voor iedereen open!

Lees hier meer...

Vind jouw baan

Is dit nog niet de baan die je zocht? Zoek dan gelijk verder

Vestiging gegevens

ASA Professionals MIdden
Karspeldreef   8   III
1101 CJ, Amsterdam

Recruitment@asatalent.nl
0888379950

Veel gestelde vragen

Ja, wij leggen jouw cv nooit voor aan een opdrachtgever zonder met jou te overleggen. Zo weten we zeker dat jij de baan leuk vindt en kunnen we jouw motivatie doorgeven aan onze opdrachtgever.
Heb je een klacht? Bekijk onze klachtenregeling.
Start People gaat zeer zorgvuldig met je privacygegevens om, conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Je gegevens worden – volgens ons privacy statement – opgenomen in de databank van USG People N.V., USG People The Netherlands B.V. en de Nederlandse werkmaatschappijen van het USG People concern.
Je kunt reageren op een vacature via de oranje solliciteer-button. Nadat je het sollicitatieformulier hebt ingevuld, wordt het rechtstreeks naar de betreffende vestiging verstuurd. Ook kun je contact opnemen met de vestiging waar de vacature openstaat. Je vindt de contactopties links naast de vacature.

Het is handig als je voorafgaand aan het intakegesprek je cv alvast naar de vestiging mailt. Neem ook diploma’s, getuigschriften en referenties van vorige werkgevers mee. Ga je via Start People aan de slag? Dan kom je nog een keer bij ons langs, zodat we jouw paspoort of identiteitskaart kunnen inscannen.

Start People spant zich in voor een gelijke behandeling van iedereen en voor een divers personeelsbeleid. Aan deze overtuiging houden wij ons strikt bij het werven en selecteren van kandidaten. Lees er over in ons Anti discriminatie statement.
Op deze site vind je voorbeeldvragen en tips om je goed voor te bereiden op het gesprek. Ook lees je er praktische do’s en dont’s. Liever een geheugensteuntje op papier? Haal een boekje met sollicitatietips op bij jouw Start People-vestiging.
Op deze site vind je veel tips voor het opmaken van je cv en het schrijven van een sollicitatiebrief.
Een persoonlijk intakegesprek geeft jou de mogelijkheid om je wensen en ambities kenbaar te maken. De intercedent maakt daarmee een inschatting wat voor soort bedrijven of banen bij jou passen, naast de vacature waarop je gereageerd hebt. Ook bespreek je of je fulltime of parttime wilt werken, wat je salarisindicatie is en welke arbeidsvoorwaarden of doorgroeimogelijkheden je wenst. Het gesprek duurt maximaal een uur.
Na ontvangst van jouw sollicitatie, neemt een intercedent van de vestiging binnen 48 uur contact met je op. Als je profiel aansluit op de functie nodigen we je uit voor een intakegesprek. Mocht dit niet het geval zijn en wij jou op dat moment niet verder kunnen helpen, ontvang je een afwijziging via e-mail.