KYC Fraude-Analist bij de ABN AMRO

  • Deventer
  • HBO
  • €2912,- p/m
  • 40 uur pw
  • Fulltime
  • #1623000685

Wat ga je doen?

Als analist heb je klantcontact en ben je verantwoordelijk voor het proces “New client take on”. “New client take on” is het proces van klant worden van ABN AMRO voor alle klanten die niet online klant kunnen worden. Dit doe je conform de kwaliteitseisen waarbij het belang van klant en van bank als uitgangspunt wordt genomen en voert een risicobeoordeling uit. Je bent hierbij verantwoordelijk voor het verwerken van procuratiewijzigingen en BCDB-wijzigingen Je bent tevens verantwoordelijk voor escalatieposten, het afhandelen van klachten en het verzorgen van casemanagement waar nodig. In tegenstelling tot de functie van KYC regisseur, die vooral administratief is, ga je binnen deze functie een stap verder en ben je vooral de analist en beslisser.

Wie ben je?

Harde functie-eisen:

  • 1 tot 2 jaar werkervaring in het CDD vakgebied, bijvoorbeeld als analist en kennis van KYC/CDD (In kaart brengen risico's, schrijven review etc.)
  • Afgeronde HBO/WO juridisch/financiële/rechten richting
  • (Pre) ervaring met internationale compliance dossiers

Overige functie-eisen

  • Algemene systeemvaardigheid;
  • Schrijf- en gespreksvaardig om e-mails af te handelen en telefoongesprekken te voeren;
  • Gezonde dosis lef en gericht op kwaliteit;
  • Goede typvaardigheid;
  • Flexibel gedrag en resultaatgericht (actief en structureel werken met targets);
  • Klantgericht, communicatief sterk en risicobewust;
  • Goed in samenwerken en wil om te winnen;
  • Actieve luisteraar;
  • Professionele nieuwsgierigheid;
  • Goede beheersing Engelse taal.

De startdatum voor de functie is 3 juni. Vanwege een verplichte training in de eerste drie maanden is het niet mogelijk om in deze periode vakantie op te nemen.

Over het bedrijf

ABN AMRO wil een effectieve bijdrage leveren aan de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Met de oprichting van een centrale afdeling Detecting Financial Crime (DFC) brengen zij alle activiteiten samen die te maken hebben met het opsporen van financiële criminaliteit en terrorismefinanciering. Dit stelt hen in staat kennis te bundelen, sneller te handelen en beter te anticiperen op de toekomst. Deze stap past binnen de bankbrede strategie ‘Banking for better, for generations to come’. Het Know Your Client Centre van Commercial Banking (KYC Centre) is onderdeel van DFC en richt zich op het actualiseren en completeren van juridische klantdossiers, de periodieke review van deze dossiers, wijzigingen die zich in de klantsituatie voordoen en het begeleiden van exit trajecten voor klanten.

Naast het feit dat zij het als bank belangrijk vinden om klanten écht goed te kennen en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd stellen toezichthouders steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens.

Toezichthouders zien erop toe dat banken verantwoord bankieren en mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Goede, complete en reconstrueerbare klantdossiers zijn daarbij essentieel.

Wat bieden wij jou?

  • Een bruto salaris tussen de € 17,- en € 19,- per uur, indeling in schaal 7.
  • Een betaald opleidingstraject van 3 maanden; Let op, dit traject vindt mogelijk plaats in Utrecht!
  • Je standplaats wordt Zwolle!
  • Fulltime functie 36 tot 40 uur voor langere tijd; hierbij kan je qua werktijden kiezen voor 4x9 of 4 om 5.
  • Jonge en dynamische collega's die graag sparren en kennis delen;
  • Een werkomgeving waar ze continu met verbetering en innovatie bezig zijn;
  • Reiskostenvergoeding van 0,19 cent t/m 40 km enkele reis, of volledige OV vergoeding
  • Bedrijfscultuur waar hard werken, plezier en leuke borrels hand in hand gaan.

Vind jouw baan

Is dit nog niet de baan die je zocht? Zoek dan gelijk verder

Vestiging gegevens

ASA Deventer
Leeuwenbrug   5  
7411 TE, Deventer

deventer@asatalent.nl
0570665100

Gratis inschrijven

Wil jij op de hoogte blijven van onze nieuwe vacatures?

Schrijf je dan nu gratis in

Gelijke kansen

Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen en onze vacatures staan dan ook voor iedereen open! Lees hier meer...

Veel gestelde vragen

Ja, wij leggen jouw cv nooit voor aan een opdrachtgever zonder met jou te overleggen. Zo weten we zeker dat jij de baan leuk vindt en kunnen we jouw motivatie doorgeven aan onze opdrachtgever.
Heb je een klacht? Bekijk onze klachtenregeling.
Start People gaat zeer zorgvuldig met je privacygegevens om, conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Je gegevens worden – volgens ons privacy statement – opgenomen in de databank van USG People N.V., USG People The Netherlands B.V. en de Nederlandse werkmaatschappijen van het USG People concern.
Je kunt reageren op een vacature via de oranje solliciteer-button. Nadat je het sollicitatieformulier hebt ingevuld, wordt het rechtstreeks naar de betreffende vestiging verstuurd. Ook kun je contact opnemen met de vestiging waar de vacature openstaat. Je vindt de contactopties links naast de vacature.

Het is handig als je voorafgaand aan het intakegesprek je cv alvast naar de vestiging mailt. Neem ook diploma’s, getuigschriften en referenties van vorige werkgevers mee. Ga je via Start People aan de slag? Dan kom je nog een keer bij ons langs, zodat we jouw paspoort of identiteitskaart kunnen inscannen.

Start People spant zich in voor een gelijke behandeling van iedereen en voor een divers personeelsbeleid. Aan deze overtuiging houden wij ons strikt bij het werven en selecteren van kandidaten. Lees er over in ons Anti discriminatie statement.
Op deze site vind je voorbeeldvragen en tips om je goed voor te bereiden op het gesprek. Ook lees je er praktische do’s en dont’s. Liever een geheugensteuntje op papier? Haal een boekje met sollicitatietips op bij jouw Start People-vestiging.
Op deze site vind je veel tips voor het opmaken van je cv en het schrijven van een sollicitatiebrief.
Een persoonlijk intakegesprek geeft jou de mogelijkheid om je wensen en ambities kenbaar te maken. De intercedent maakt daarmee een inschatting wat voor soort bedrijven of banen bij jou passen, naast de vacature waarop je gereageerd hebt. Ook bespreek je of je fulltime of parttime wilt werken, wat je salarisindicatie is en welke arbeidsvoorwaarden of doorgroeimogelijkheden je wenst. Het gesprek duurt maximaal een uur.
Na ontvangst van jouw sollicitatie, neemt een intercedent van de vestiging binnen 48 uur contact met je op. Als je profiel aansluit op de functie nodigen we je uit voor een intakegesprek. Mocht dit niet het geval zijn en wij jou op dat moment niet verder kunnen helpen, ontvang je een afwijziging via e-mail.